تبریک سال ۱۴۰۰ + اس ام اس، متن و عکس

راشاون راسل به دلیل نقش داشتن در طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال با 30 سال زندان مواجه است. یک بانکدار سابق سرمایه گذاری دویچه بانک – که اوایل سال 2023 در رابطه با یک طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال متهم شده بود – به تقلب در سرمایه گذاری اعتراف کرده است و ممکن است با 30 سال زندان روبرو شود. بر اساس بیانیه 19 سپتامبر وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، راشاون راسل 27 ساله به مشارکت در طرحی که در آن یک صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری تقلبی به نام “صندوق رمزنگاری R3” را اداره می کرد، اعتراف کرد. بین نوامبر 2020 و آگوست 2022، راسل با استفاده از شهرت خود به عنوان یک بانکدار سرمایه گذاری و کارگزار مالی دارای مجوز، از 29 سرمایه گذار از 1.5 میلیون دلار کلاهبرداری کرد و قول داد که می تواند بازده تضمین شده و بزرگی را در یک سری از سرمایه گذاری های کریپتو ایجاد کند. به گفته وزارت دادگستری، راسل در موارد متعددی به سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری هایشان دروغ گفته و اسناد متعددی را ساخته است که اطلاعات نادرست در مورد بازده آنها را نشان می دهد. دادستان متوجه شد که راسل تصاویر تغییر یافته ای از موجودی بانک خود را برای سرمایه گذاران خود ارسال کرده است. بار دیگر، زمانی که یک سرمایه‌گذار به دنبال پول نقد در یکی از سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری خود بود، راسل هرگز این پول را ارسال نکرد و در عوض یک تأییدیه انتقال پول ساختگی برای قربانی خود ارسال کرد. به گفته دادستان ها، بیشتر 1.5 میلیون دلاری که از قربانیان وی به دست آمده هرگز برای سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری شده استفاده نشده است. در عوض، این وجوه توسط راسل مورد سوء استفاده قرار گرفت و «به نفع شخصی, ...ادامه مطلب

حضور در دادگاه 7 سپتامبر توسط رایان سلامه می تواند منجر به اعتراف مدیر عامل سابق شرکت FTX دیجیتال مارکت، به تبعیت از نمونه های کارولین الیسون، گری وانگ و نیشاد سینگ شود. رایان سلامه، مدیرعامل سابق بازارهای دیجیتال FTX، بنا به گزارش‌ها در حال برنامه‌ریزی برای اعتراف به اتهامات جنایی مربوط به دخالت ادعایی خود در فعالیت‌های غیرقانونی در صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال است. بر اساس گزارش 7 سپتامبر بلومبرگ به نقل از “افراد آشنا با این پرونده”، سلامه قصد دارد در طول یک جلسه برنامه ریزی شده در دادگاه به اتهامات مختلف اعتراف کند. اعتراف به گناه او او را به یکی از بسیاری از مدیرانی تبدیل می کند که قبلاً از زمان فروپاشی صرافی در نوامبر 2022 به FTX وابسته بودند. کارولین الیسون ، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، در دسامبر 2022 به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کردند. نیشاد سینگ، مدیر مهندسی سابق FTX، در فوریه 2023 به اتهامات مشابهی اقرار کرد . FTX دیجیتال مارکت وابسته به صرافی ارز دیجیتال FTX در باهاما بود، جایی که بسیاری از مدیران اجرایی از جمله مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید قبل از ورشکستگی شرکت در آنجا مستقر بودند. سم بنکمن-فرید نسبت به 12 اتهام جنایی که در دو محاکمه که قرار است در 2 اکتبر 2023 و 11 مارس 2024 آغاز شود به آنها رسیدگی خواهد کرد. بخوانید, ...ادامه مطلب

نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی صرافی ورشکسته، ماه گذشته به یک جلسه پیشنهادی با دادستان ها رفت و بنا به گزارش ها، در حال نزدیک شدن به توافقی است. بلومبرگ در 17 فوریه گزارش داد ، نیشاد سینگ، یکی از بنیانگذاران و مهندس ارشد سابق صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX، در حال کار بر روی یک توافق نامه با دادستانی است. این معامله باعث می شود سینگ 27 ساله به اتهامات خود اعتراف کند. در این گزارش آمده است که مربوط به سقوط FTX، هنوز نهایی نشده است. سینگ راه‌های گری وانگ، مدیر ارشد فناوری FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا را دنبال می‌کند که در ماه دسامبر پس از توافق با دادستان‌ها به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کردند . سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، در مورد هشت اتهام فدرال بی گناه است و در حال حاضر با والدین خود در کالیفرنیا زندگی می کند. سینگ، دوست دوران کودکی برادر SBF، گابریل، نویسنده برخی از نرم افزارهای FTX و یکی از هم اتاقی های پنت هاوس SBF باهاما بود. SBF مدت کوتاهی پس از سقوط FTX به خبرنگار Vox گفت که سینگ از این رویداد “ترس” و “شرم و گناهکار” است. سینگ طولانی ترین مدت در میان رهبری FTX دور از چشم ماند، اما در هفته اول ژانویه برای یک جلسه پیشنهادی در دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک دوباره ظاهر شد. در یک جلسه پیشنهادی، ممکن است به یک فرد مصونیت محدودی برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با دادستان اعطا شود. اتهامات جنایی فدرال تنها بخشی از نگرانی های حقوقی سینگ است. سینگ و دیگران از حلقه داخلی FTX در 14 فوریه در یک شکایت دسته جمعی علیه شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Sequoia Capital و شرکت های سهام خصوصی توما ب, ...ادامه مطلب

سرهنگ حسین ترکیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از متصدیان واحدهای صنفی در جنوب شهر اصفهان مبنی بر سرقت اموال آن‌ها موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت. وی ادامه داد: کارآگاهان پس از حضور در محل‌های وقوع سرقت، بررسی‌های علمی و تخصصی و جمع‌آوری آثار و مدارک به جامانده از عامل یا عاملان سرقت در نهایت با هوشمندی، موفق شدند هویت دو نفر که در این سرقت‌ها دست داشتند را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان اموال به سرقت رفته از مغازه‌ها شامل شش دستگاه دوچرخه، ابزار صنعتی، جک، دستگاه دیاگ و پمپ کشف شد که برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ارزش این اموال بالغ بر دو میلیارد ریال برآورد شده است. وی با بیان اینکه متهمان تاکنون به ۲۰ فقره سرقت مغازه در شهر اصفهان اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند. بخوانید, ...ادامه مطلب