تبریک سال ۱۴۰۰ + اس ام اس، متن و عکس

راشاون راسل به دلیل نقش داشتن در طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال با 30 سال زندان مواجه است. یک بانکدار سابق سرمایه گذاری دویچه بانک – که اوایل سال 2023 در رابطه با یک طرح تجارت متقلبانه ارزهای دیجیتال متهم شده بود – به تقلب در سرمایه گذاری اعتراف کرده است و ممکن است با 30 سال زندان روبرو شود. بر اساس بیانیه 19 سپتامبر وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، راشاون راسل 27 ساله به مشارکت در طرحی که در آن یک صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری تقلبی به نام “صندوق رمزنگاری R3” را اداره می کرد، اعتراف کرد. بین نوامبر 2020 و آگوست 2022، راسل با استفاده از شهرت خود به عنوان یک بانکدار سرمایه گذاری و کارگزار مالی دارای مجوز، از 29 سرمایه گذار از 1.5 میلیون دلار کلاهبرداری کرد و قول داد که می تواند بازده تضمین شده و بزرگی را در یک سری از سرمایه گذاری های کریپتو ایجاد کند. به گفته وزارت دادگستری، راسل در موارد متعددی به سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری هایشان دروغ گفته و اسناد متعددی را ساخته است که اطلاعات نادرست در مورد بازده آنها را نشان می دهد. دادستان متوجه شد که راسل تصاویر تغییر یافته ای از موجودی بانک خود را برای سرمایه گذاران خود ارسال کرده است. بار دیگر، زمانی که یک سرمایه‌گذار به دنبال پول نقد در یکی از سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری خود بود، راسل هرگز این پول را ارسال نکرد و در عوض یک تأییدیه انتقال پول ساختگی برای قربانی خود ارسال کرد. به گفته دادستان ها، بیشتر 1.5 میلیون دلاری که از قربانیان وی به دست آمده هرگز برای سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری شده استفاده نشده است. در عوض، این وجوه توسط راسل مورد سوء استفاده قرار گرفت و «به نفع شخصی, ...ادامه مطلب

ناظر کریپتو تایوان 10 اصل راهنما را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی فعال در این کشور تهیه کرده است. طبق گزارش‌ها، کشور آسیای شرقی تایوان در حال برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت‌هایی بر صرافی‌های رمزنگاری ثبت‌نشده خارج از کشور است که در حوزه قضایی خود فعالیت می‌کنند، به عنوان بخشی از راهنمایی‌های دریافتی خود برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP). در 7 سپتامبر، یک رسانه محلی، خبرگزاری مرکزی، گزارش داد که کمیسیون نظارت مالی (FSC) تایوان پیش نویسی از 10 اصل راهنما را برای مدیریت ارزهای مجازی در این کشور ایجاد کرده است. پیش‌نویس دستورالعمل‌ها شامل افزایش افشای اطلاعات است و اپراتورها را ملزم می‌کند تا استانداردهایی را برای بررسی فهرست‌بندی و حذف از فهرست تعیین کنند. علاوه بر این، آنها همچنین نیاز به نگهداری جداگانه از دارایی های مشتری و پلت فرم دارند و مشخص می کنند که VASP ها باید راه هایی را برای جلوگیری از پولشویی اجرا کنند. در میان 10 اصل تعیین شده توسط FSC، قانونی است که VASPهای خارجی را از درخواست غیرقانونی تجارت در تایوان منع می کند. FSC پیشنهاد کرد که پلتفرم‌های رمزنگاری خارج از کشور که ثبت شرکت در تایوان ندارند و قوانین ضد پولشویی آن را رعایت نمی‌کنند، نباید در تایوان یا شهروندان آن درخواست تجارت کنند. در این گزارش تاکید شده است که FSC به رویه های بین المللی رجوع خواهد کرد و در صورت نیاز در آینده، اصلاحاتی را در چارچوب مقررات خود بررسی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تا پایان شهریور ماه اعلام رسمی صورت گیرد. در ماه مارس، هوانگ تین-مو، رئیس FSC اعلام کرد که FSC مسئولیت تنظیم کننده اصلی ارزهای دیجیتال تایوان را بر عهده خواهد گرفت. در , ...ادامه مطلب

بودجه ملی اخیر که توسط وزارت خزانه داری اعلیحضرت منتشر شده است، اصلاح فرم های خودارزیابی دارایی های کریپتو را اعلام می کند. همانطور که بریتانیا به تدریج چارچوب رمزنگاری جامع خود را توسعه می دهد، وزارت خزانه داری اعلیحضرت در حال معرفی یک دسته جداگانه برای دارایی های رمزنگاری در فرم های اظهارنامه مالیاتی است. خط خاص باید در فرم های مالیاتی در سال های 2024-25 ظاهر شود. در 15 مارس، وزارت خزانه‌داری بریتانیا گزارشی درباره بودجه ملی برای بهار 2023 منتشر کرد. این سند اصلاح فرم‌های خودارزیابی دارایی‌های کریپتو را اعلام می‌کند. در جدول هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه ملی، خط دارایی‌های کریپتو فقط از سال‌های 2025 تا 26 نشان داده می‌شود. این بدان معناست که شهروندان بریتانیایی باید آنها را برای اولین بار در سال مالیاتی قبلی – 2024-25- اعلام کنند. در حال حاضر، خزانه داری هیچ عدد مشخصی از درآمدهای بودجه پیش بینی شده از این دسته مالیات ارائه نمی کند – اعداد موجود در جدول در علامت اسمی 10 میلیون پوند انگلیس (12 میلیون دلار) قرار دارند. این تغییرات توسط مؤسسه منشور مالیات (CIOT)، نهاد حرفه ای پیشرو که سیاست های مالیاتی ملی را تجزیه و تحلیل می کند، مورد استقبال قرار گرفت. گری اشفورد، معاون رئیس CIOT گفت: تاکید بر نیاز به اعلام تراکنش های دارایی های رمزنگاری شده در اظهارنامه مالیاتی به افزایش آگاهی از تعهدات مردم در این زمینه کمک می کند. با این حال، اشفورد نیاز به اقدامات اضافی را برای مقابله با «ناآگاهی گسترده از پرداخت مالیات و الزامات گزارش‌دهی برای رمزارزها» تاکید کرد. به گفته اشفورد، این سرمایه گذاران کریپتو با درآمد قانونی هستند که درک کافی از گزارش مالیاتی ندار, ...ادامه مطلب

یکی از قدیمی‌ترین بانک‌ها و یکی از اولین صرافی‌های نهادی ارز دیجیتال برای ارائه خدمات رمزنگاری به مشتریان با هم متحد شده‌اند. در یک بیانیه مطبوعاتی که اخیراً منتشر شده است، آمده است که هولدینگ Bakkt به بانک سالیوان کمک می کند تا ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری را به مشتریان بانک آغاز کند. آنها قادر خواهند بود دو ارز دیجیتال بزرگ را نگه دارند، بفروشند و بخرند. بانک سالیوان بیت کوین و اتریوم را به مشتریان ارائه می دهد بانک سالیوان، که در سال 1895 تأسیس شد، یک قرارداد همکاری استراتژیک با یک پلتفرم تجارت ارزهای دیجیتال پیشرو برای معاملات کریپتو، متعلق به شرکت صرافی بین قاره ای منعقد کرده است. این بانک اعلام کرد که به زودی استفاده از Bakkt Crypto Connect را آغاز خواهد کرد تا به مشتریان خود امکان خرید، فروش و نگهداری دو ارز دیجیتال محبوب بیت کوین و اتریوم را بدهد . در بیانیه مطبوعاتی آمده است که مشتریان بانک سالیوان می توانند از بسته کامل خدمات ارائه شده توسط Bakkt که نه تنها شامل تجارت و نگهداری، بلکه گزارش مالیات، مراقبت از مشتری، منابع آموزشی است، بهره مند شوند. مارک الیوت از Bakkt، که مسئول بازاریابی و فروش در این شرکت است، اطمینان داد که تمام تلاش خود را برای ارائه تجربه یکپارچه با ارزهای دیجیتال به کاربران بانک انجام خواهند داد. به گفته مدیر اجرایی مالی مالوری فارل، این همکاری به دلیل افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال در میان مشتریان سازمانی پدید آمد. وی تاکید کرد که آنها نه تنها می توانند خرید و فروش کنند بلکه بیت کوین و اتریوم را نیز در حساب های بانکی خود ذخیره کنند. بخوانید, ...ادامه مطلب